Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft findet am 21. Januar 2015 um 10:00 Uhr im Ballsaal, Südtribüne FC St. Pauli, Heiligengeistfeld/Budapester Straße, 20359 Hamburg, statt.

Tagesordnung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. Januar 2015
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Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung

Konzern-Jahresfinanzbericht 2013/2014
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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014
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Unterlagen zu Punkt 2 der Tagesordnung

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
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Unterlagen zu Punkt 6 der Tagesordnung

Ergebnisabführungsvertrag
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Konzern-Jahresfinanzbericht der letzten drei Geschäftsjahre
2013/2014
2012/2013
2011/2012

Jahresabschlüsse der SinnerSchrader Deutschland GmbH der letzten drei Geschäftsjahre
2013/2014
2012/2013
2011/2012

Gemeinsamer Bericht des Vorstands der SinnerSchrader AG und der Geschäftsführung der SinnerSchrader Deutschland GmbH
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Erläuterung zu TOP 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
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Formular zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte
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Formular für Online-Vollmachts- und Weisungserteilung/Online-Briefwahl
Online-Vollmachts- und Weisungserteilung/Online Briefwahl

Formular zum Widerruf einer Vollmacht
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Formular für den Widerruf der Briefwahl
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Satzung vom 20.12.2012
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